مبارزه با تقلب بانکی با شهرت و اعتبار موسسات مالی و بانکی ارتباط مستقیم دارد و در کسب اطمینان مشتریان، اهمیت به‌سزایی دارد. در واقع تقلب‌های بانکی و مالی از جمله تهدیدهای جدی برای نظام‌های مالی جهانی هستند که با استفاده از روش‌های پیچیده و فناوری‌های پیشرفته انجام می‌شوند.
