مقاله

مقاله «Unsupervised profiling methods for fraud detection» به تشخیص تقلب رفتاری از طریق تحلیل داده‌های طولی می‌پردازد، درباره دو روش تشخیص تقلب بدون نظارت در داده‌های اعتباری بحث می‌کند و آنها را در مجموعه داده‌های واقعی به‌کار می‌بندد.

مقاله «Types Of Banking Frauds» که در وب‌سایت ICICI Bank منتشر شده تقلب‌ها و کلاهبرداری‌های بانکداری را به چهار دسته تقسیم کرده است.

چندین دهه است که سازمان‌های مالی برای تشخیص تقلب به سیستم‌های نظارتی مبتنی‌بر قواعد اتکا می‌کنند. اما این سیستم‌ها اغلب خیلی ساختاریافته و انعطاف‌ناپذیرند و هر تلاشی برای اصلاح آنها ممکن است به فروپاشی کل پایگاه کد منجر شود.

مقاله «PwC's Global Economic Crime and Fraud Survey 2022» نگاهی جامع به چشم‌انداز کنونی جرم و تقلب اقتصادی دارد و ماهیت درحال تغییر تهدیدها و تمهیدات سازمان‌ها برای مقابله با آنها را به تصویر می‌کشد.

مقاله «Outlier Detection Using Replicator Neural Networks» که در سپتامبر 2002 به همایش بین‌المللی انبارداری داده و کشف دانش (International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery) ارائه شده به چالش شناسایی داده‌های پرت در پایگاه‌های داده بزرگ چند متغیره می‌پردازد. تشخیص داده‌های پرت در استخراج داده برای کارهایی مثل پاکسازی داده‌ها و تشخیص تقلب حیاتی است.

مقاله «Machine Learning Models vs. Rule Based Systems in fraud prevention» که 14 مارس 2020 در وب‌سایت Nethone منتشر شده به مقایسه مدل‌های یادگیری ماشین و سیستم‌های مبتنی‌بر قاعده در پیشگیری از تقلب می‌پردازد، تفاوت‌های این دو رویکرد را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که هر کدام از این رویکردها برای چه موارد استفاده‌ای مناسب‌ترند.

مقاله «Fraud Detection: How It Works & Why It’s Needed» که 18 اوت 2021 در وب‌سایت Outseer منتشر شده به تعریف تشخیص تقلب، دلایل اهمیت آن و مزیت‌ها و شیوه‌های تشخیص تقلب می‌پردازد.

مقاله «Fraud detection: A systematic literature review of graph-based anomaly detection approaches» نوشته طاهره پورحبیبی، کاک-لئونگ آنگ، بوئی هون کام و یی لینگ بو است و در آوریل 2020 در مجله Decision Support Systems منتشر شده است.

مقاله «Fraud Detection: An Ultimate Guide for Protecting & Preventing Fraud» ابتدا به دو پرسش اساسی پاسخ می‌دهد: «تشخیص تقلب چیست؟»، «پیشگیری از تقلب چیست؟»

بانک‌ها و نهادهای مالی به‌واسطه دسترسی فوری به منابع مالی و توانایی انتقال آنها، یکی از اهداف اصلی کلاهبرداران هستند. مقاله «Fraud Detection and Prevention in Banking Explained» نگاهی به روش‌های موثر تشخیص و پیشگیری از تقلب در بانکداری دیجیتال بدون ایجاد اصطکاک‌های غیرضروری می‌اندازد.